Funcional Staff - AML

Inetum · Bogotá, Colombia · full-time · Hybrid · July 30, 2026

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Posted July 30, 2026 · Read from Inetum
Why a CV for this job?

94% of employers say their filters drop qualified candidates whose CV does not match the ad's exact criteria (Harvard Business School, 2021).

  • They see what they asked for, first. Your experience that matches the ad leads, in the ad's own words, so someone skimming finds it in seconds.
  • It gets past the software. Many larger employers use software that ranks CVs by how closely they match the ad, often before anyone reads them.
  • In the language of the ad. An ad written in Spanish gets a CV in Spanish, even when yours is in Portuguese.
  • Your facts, nothing invented. Your own experience, reordered and reworded. What the ad wants and your CV does not show is listed for you to add, only if it is true. You check it before you send it.
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Principales Funciones

  • Contribuir a la ejecución de procesos de Análisis AML, velando por la calidad, eficiencia y el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, asegurando que la gestión de alertas, bloqueos y requerimientos externos se realice bajo las políticas y estándares de productividad definidos.
  • Brindar apoyo integral a la Gerencia de Análisis AML en la gestión y atención de solicitudes de las unidades de negocio, organismos externos y áreas centrales competentes a la sucursal de Panamá.
  • Apoyar la ejecución de las iniciativas de mejora continua: Calidad, time-to-market, productividad y control de Análisis AML.
  • Apoyar la ejecución de los procesos a cargo, promoviendo la calidad, eficiencia y el time-to-market, la productividad y el control para alcanzar los objetivos operacionales establecidos para el área.
  • Apoyar la generación de informes que permitan monitorear y controlar la gestión del área y cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio.
  • Generar y preparar informes de la gestión garantizando la calidad en los mismos para futuras decisiones.

Responsabilidades Principales:

  • Gestión Operativa: Ejecución proactiva de procesos de monitoreo, detección y gestión de alertas y bloqueos, asegurando el estricto cumplimiento de las políticas internas y normativas vigentes.
  • Gestión de Solicitudes: Brindar soporte integral a la Gerencia de Análisis AML, actuando como punto de contacto efectivo para unidades de negocio y áreas centrales.}
  • Reporting y Control: Generar informes estratégicos para el monitoreo de la gestión y el cumplimiento de los SLA, garantizando la integridad de la información para la toma de decisiones.

Requisitos del Perfil:

Formación: Profesional en Administración, Ingeniería o carreras afines. Se valorará positivamente especialización (culminada o en curso).

Experiencia: Mínimo 3 años en áreas de Prevención de Lavado de Activos o Administración del Riesgo.

Conocimientos Técnicos: Dominio avanzado de aplicativos bancarios (Altamira, Base de Personas, Productos de Activo/Pasivo) y herramientas de Ofimática.

Conocimientos en IA: Conocimientos en herramientas de Inteligencia Artificial aplicada al análisis de datos o prevención de LAFT (deseable).

Capacidad Analítica: Habilidad demostrada para la ejecución de procesos, lectura de datos y generación de informes (SQL, Excel, PowerPoint).

Habilidades Clave:

  • Orientación al logro y toma de decisiones basada en datos.
  • Comunicación asertiva y capacidad de negociación con áreas técnicas y de negocio.
  • Excelentes relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
  • Actitud de aprendizaje continuo y receptividad al feedback.
Employer
Inetum
Location
Bogotá, Colombia · Hybrid
Contract
full-time